Miercoles, 22 de febrero de 2017

Fecha:17/02/2017 Seccion:Judicial Tipo medio de comunicación: Internet

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Nuevas capturas amenazan destruir compleja estructura de lavado de dinero





Observaciones:
Nuevas capturas amenazan destruir compleja estructura de lavado de dinero

La noche del miércoles y madrugada de este jueves, en un sorpresivo operativo realizado esta madrugada en diferentes zonas de la capital que dejó entre los capturados al cuñado del ex presidente Saca, Oscar Edgardo Mixco Sol, la FGR ordenó la capturan de 11 personas involucradas en el caso de corrupción del expresidente Saca. (En la foto de EDH, Gerardo Funes y Óscar Mixco Sol, dos de los detenidos)

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto dio a conocer que aún hace falta capturar a tres personas más vinculadas con el caso del expresidente de la República, Elías Antonio Saca.

Los capturados han sido identificados como Oscar Edgardo Mixco Sol -hermano de la exprimera dama-, Rolando Alberto Durán Acevedo, José Antonio Lemus Zelaya, Ernesto Lemus, accionista de otra agencia de publicidad, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, Marta Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Hernán Antonio Leiva Alemán Y Milton Romeo Avilés Ortiz.

Al escribir esta nota, mediodía del jueves, el director de la PNC había dicho que todavía faltaba capturar a otras tres personas, cuyos nombre no fueron revelados, por razones obvias.

Según explicaron los miembros de la Fiscalía, todos los implicados serán procesados por delitos vinculados al lavado de dinero relacionado al movimiento de fondos públicos.

Según EDH la estructura que desmantelaron la Fiscalía y la Policía ayer, vinculada al expresidente Antonio Saca, es acusada de haber movilizado unos 22 millones de dólares durante los cinco años de gestión de ese mandatario, ahora preso.

Solo la agencia América Publicidad, propiedad del cuñado de Antonio Saca, Óscar Mixco Sol, habría recibido 5.8 millones de dólares; ANLE Publicidad, de Antonio Lemus Zelaya, recibió 1.089,000 dólares y Funes y Asociados, propiedad de Gerardo Funes, hermano del expresidente de ANDA, César Funes (preso), habría participado del esquema de lavado de dinero con 1.9 millones de dólares.

El fiscal añadió que los detenidos Sonia Guadalupe Morán, “encargada de proyectos” de Capres, movió 5.4 millones de dólares, lo mismo que Marta Enma Suazo Canjura, con 5.4 millones de dólares; Ángel José Montoya un millón de dólares y Oswaldo Octavio Orantes otro millón de dólares.

El fiscal fue enfático en decir que la cifra se puede incrementar mientras avanza la investigación.

“Ellos aparecían como representantes de proyectos de Casa Presidencial que no existían, eran los encargados de esos proyectos”, afirmó el jefe fiscal.

Gerardo Antonio Funes, director de una empresa de publicidad y hermano del exsecretario de la Juventud, César Funes quien fue detenido en octubre pasado junto al ex presidente Saca.

Mixco Sol estaba encargado de las finanzas de Samix, el grupo radial del exmandatario, según fuentes cercanas a las empresas.

Rolando Durán es el principal accionista de América Publicidad, la empresa donde de acuerdo con la Fiscalía se habría cometido los delitos en connivencia con Saca y varios de sus allegados. Es también tío de César Funes y de Gerardo Funes, también detenido esta madrugada.

Los detenidos están vinculados al caso de corrupción del expresidente de la República Elías Antonio Saca, según la Fiscalía.

La Fiscalía ha detallado que las investigaciones indican que Elías Antonio Saca y sus funcionarios desviaron $246 millones de una de las partidas de Casa Presidencia a cuentas personales del exmandatario  y de esta cantidad $116 millones fueron cobrados en efectivo.

Las autoridades han calificado el caso Saca como el “destape a la corrupción” como uno de los primeros logros de la recién creada Unidad para el Combate de la Impunidad en colaboración de la Unidad de Investigación Financiera.

El caso Saca viene de muy atrás, pero las autoridades de seguridad, particularmente los fiscales anteriores nunca lo delataron, ni mucho menos, se investigaron.

Todo esto ha sido del conocimiento de autoridades de Estados Unidos y los cuatro o cinco embajadores antes de la actual embajadora, informaban regularmente al Departamento de Estado lo que sucedía sobre las actividades ilícitas del presidente, hoy expresidente Saca.

Sobre ello el analista estadounidense, con especialidad en temas de seguridad y delincuencia transnacional en América Latina Douglas Farah, quien estudia lo que aquí pasa desde los años de la guerra cuando era reportero de The Washington Post, dijo que había “bastantes investigaciones a nivel regional, de Estados Unidos y El Salvador, sobre los lazos del ex-presidente vinculando a grupos de crimen organizado transnacional”.

En febrero de 2012, yo entrevisté a Farah sobre el caso y transcribo a continuación parte de esa entrevista

Farah

“En mis estudios, como analista de la región, he encontrado bastantes indicaciones muy serias, que tanto el ex-presidente Saca, asi como su familia, están metidos en una forma muy directa en el trafico de cocaína a nivel centro americano…..no solo por El Salvador….sino pasando por otros países…..”

“hay indicios, hay informes de inteligencia de varios países, explicando la estructura,  y como ha funcionado. Yo creo que también los ex-partidarios del ex-presidente Saca, saben muy bien la posición interna que él manejo en su periodo presidencial, y entonces hay serios indicios de que el ex-presidente Saca está involucrado. No es una especulación, sino que es una cosa bastante documentada”.

P/ y el gobierno de El Salvador tiene ese documentación?

“Realmente…ellos conocen su propia estructura interna…tienen acceso a parte de esa información…y hay bastante información a nivel de investigación de  los Estados Unidos y en el área centro americana también”.

P/ Desde cuando tiene el gobierno de El Salvador esa información?

“Fue adquirida….el año pasado……yo diría que ya tenían una idea bastante clara de la estructura…y no diría que solamente del ex-presidente,  porque el maneja un grupo….o está vinculado con un grupo, que no solo es su familia”.

Hoy debemos agradecer al Fiscal General, Douglas Meléndez por su inquebrantable dedicación a combatir el crimen y la corrupción, sin importar quiénes resulten involucrados.

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